COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO

Ayudamos a las organizaciones a fortalecer su cumplimiento normativo mediante la implementación y administración de sistemas de compliance que previenen riesgos, promueven la transparencia y fortalecen el gobierno corporativo. Nuestra experiencia abarca la implementación de SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, PTEE, Oficial de Cumplimiento, protección de datos personales y seguridad de la información, ofreciendo soluciones integrales adaptadas a las necesidades de cada organización.

Sistemas de Gestión de Riesgos

SAGRILAFT

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) es un sistema obligatorio para ciertas empresas, cuyo propósito es:

  • Prevenir, detectar y gestionar el riesgo de que la organización sea utilizada para actividades ilícitas.
  • Proteger la organización frente a riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio.

El riesgo LA/FT se define como la posibilidad de que una empresa sea utilizada como instrumento para actividades ilícitas, generando pérdidas o afectaciones graves.

SARLAFT

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es un sistema de gestión obligatorio para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

SIPLAFT

El Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) es un modelo de gestión utilizado principalmente en sectores no financieros o vigilados por diferentes superintendencias (como economía solidaria, transporte, vigilancia privada, usuarios de zona franca entre otros).

PTEE

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) es un sistema obligatorio para ciertas empresas en Colombia, orientado a:

  • Prevenir, detectar y gestionar los riesgos de corrupción, soborno nacional y transnacional.
  • Promover una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y el cumplimiento normativo.